晉控電力:九屆二十八次董事會決議公告 

時間：2021年02月26日

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況 

晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）九屆二十八次董事會于2021年2月26日以通訊表決方式召開。

會議通知于2月23日以電話和電郵方式通知全體董事。

會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并形成以下決議。

二、董事會會議審議情況 

調整后的第九屆董事會專門委員會組成為：

一、戰(zhàn)略委員會 

主任委員：劉文彥 

委 員：師李軍 忻 濤 

二、提名委員會 

主任委員：胡俞越 

委 員：史曉文 呂益民 

三、審計委員會 

主任委員：余春宏 

委 員：胡俞越 趙文陽 

四、薪酬與考核委員會 

主任委員：呂益民 

委 員：常 春 余春宏 

4. 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》。（本議案未達到應專項披露的事項標準） 

董事會同意公司吸收合并全資子公司--山西漳澤電力節(jié)能技術有限公司并注銷。吸收合并完成后，節(jié)能技術公司的全部資產(chǎn)、債權債務、業(yè)務和人員及其他一切權利與義務由公司承接和管理。

5. 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于辦理授信及融資的議案》。（本議案未達到應專項披露的事項標準） 

董事會同意公司在大同銀行辦理2020-2021年的授信及融資綜合事項，授信額度3億元。

6. 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為下屬子公司提供委托貸款的議案》。（本議案未達到應專項披露的事項標準）

董事會同意公司通過商業(yè)銀行向山西漳電大唐熱電有限公司追加提供人民幣1200萬元的委托貸款，向山西同煤能源有限公司提供人民幣5億元的委托貸款額度，期限1年，委托貸款利率不低于公司融資利率。

7. 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為全資子公司融資提供擔保的議案》。（具體內容詳見公司于同日披露的《關于為全資子公司融資提供擔保的公告》） 

8. 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

董事會提議2021年3月18日（周四）以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2021年第四次臨時股東大會。

審議： 

1. 關于為全資子公司融資提供擔保的議案。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

晉能控股山西電力股份有限公司董事會 

二○二一年二月二十六日 

附件： 

劉文彥先生簡歷 

劉文彥，男，漢族，1965年9月出生，山西省陽高縣人，中共黨員，博士研究生學歷，正高級工程師。

1985.08 煤峪口礦工程區(qū)、西三大隊、機電科技術員 

1991.09 煤峪口礦機電科、培訓科、機電科副科長 

1995.09 四臺礦機電科副科長、科長、副總工程師 

1998.05 馬脊梁礦副礦長 

2001.01 同煤集團公司副總工程師 

2003.02 兼任同煤集團公司塔山工業(yè)園區(qū)建設指揮部副主任 

2003.11 兼任同煤集團公司電力籌備處處長 

2004.02 兼任同煤集團公司塔山2*60萬KW坑口電廠項目籌建處處長 

2006.09 兼任同煤大唐塔山發(fā)電公司董事長、總經(jīng)理 

2009.02 同煤集團公司副總工程師，同煤大唐塔山發(fā)電公司董事長、總經(jīng)理、黨支部書記 

2009.04 同煤集團公司副總經(jīng)理 

2009.06 兼任潘家窯礦井籌備組組長 

2011.12 同煤集團公司副總經(jīng)理 

2016.08 同煤集團公司黨委常委、副總經(jīng)理 

2019.01 同煤集團公司黨委常委、副總經(jīng)理，漳澤電力公司黨委書記 

2019.02 同煤集團公司黨委常委、副總經(jīng)理，漳澤電力公司黨委書記、董事長 

2020.10 晉能控股集團黨委常委、副總經(jīng)理，晉能控股電力集團黨委副書記、董事長 

2021.01 晉能控股集團黨委常委、副總經(jīng)理，晉能控股電力集團黨委書記、董事長 

劉文彥先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。與公司控股股東晉能煤業(yè)集團有限公司存在關聯(lián)關系，持有公司股票0股。不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

師李軍先生簡歷 

師李軍，男，漢族，1971年2月出生，山西省河津市人，中共黨員，1994年畢業(yè)于西安交通大學，大學本科學歷，高級工程師。

1994.08 太原第一熱電廠發(fā)電二部司爐助手 

1997.04 太原第一熱電廠檢修部技術員 

1999.03 河津發(fā)電廠生產(chǎn)建設部檢修工 

2000.04 河津發(fā)電輸煤分場檢修專工 

2003.12 漳澤電力河津發(fā)電廠設備維護部副主任 

2006.05 漳澤電力河津發(fā)電公司設備管理部主任 

2007.11 漳澤電力河津發(fā)電公司副總工程師、設備管理部主任 

2007.12 漳澤電力河津發(fā)電公司副總經(jīng)理兼總工程師 

2010.08 漳澤電力河津發(fā)電公司副總經(jīng)理 (2010.04—2011.05中電投集團公司安監(jiān)部掛職) 

2011.07 中電投華北分公司、漳澤電力安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部副主任 

2013.05 大同煤礦集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長 

2014.05 大同煤礦集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，同煤電力能源公司監(jiān)事 

2017.05 大同煤礦集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，同煤電力能源公司監(jiān)事，朔州熱電公司負責人，主持黨政全面工作 

2017.06 大同煤礦集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部部長，同煤電力能源公司監(jiān)事，朔州熱電公司負責人，主持黨政全面工作，同曦新能源公司監(jiān)事 

2019.02 漳澤電力董事、副總經(jīng)理，同煤電力能源公司監(jiān)事，同曦新能源公司監(jiān)事 

2020.03 漳澤電力副董事長、總經(jīng)理，同煤電力能源公司監(jiān)事，同曦新能源公司監(jiān)事 

師李軍先生不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。與公司控股股東晉能煤業(yè)集團有限公司存在關聯(lián)關系，持有公司股票0股。不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

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